Un commercialista e 16 imprenditori piacentini denunciati per frode fiscale e false compensazioni iva per oltre quattro milioni di euro. Questo è il risultato conseguito dalle fiamme gialle piacentine al termine di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, delegata dalla procura della Repubblica di Piacenza. Il commercialista, su disposizione dei propri clienti, e per alleggerire la propria posizione fiscale, provvedeva ad alterare la documentazioni contabile, in modo da evadere le imposte da versare all’erario attraverso false compensazioni ed inesistenti crediti iva.
Nel corso dell’indagine, condotta dai militari del nucleo polizia economico finanziaria, l’analisi della copiosa documentazione sequestrata e le testimonianze rese da oltre 40 soggetti hanno confermato il modus operandi del professionista il quale, in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali provvedeva a gonfiare i crediti iva in modo da ottenere una maggiore imposta da compensare l’anno successivo.
Inoltre dall’indagine emergeva che, tra i clienti del professionista in questione, vi fosse una societa’, operante nel settore edile, che annotava costi fittizi, documentati da false fatture provenienti da una società poi rivelatasi evasore totale.
Nel complesso, al termine delle attività’ investigative, sono stati individuati 61 soggetti economici sottoposti ad accertamenti fiscali per aver beneficiato illecitamente di false compensazioni iva, dei quali 17 denunciati all’autorità giudiziaria con determinazione di IVA evasa superiore a 2 milioni di euro, crediti iva inesistenti compensati per oltre 1,5 milioni di euro e costi non deducibili superiori a 600 mila euro.
