La Guardia di Finanza ha reso noto stamattina l’attività del Nucleo di polizia tributaria del primo trimestre 2008, che ha registrato un sensibile aumento del denaro trasferito in violazione della legge antiriciclaggio: 30 sono state infatti dal 1° gennaio al 17 aprile le persone verbalizzate quest’anno per un totale di 1.182.900 euro trasferiti, contro le 3 persone verbalizzate nello stesso periodo del 2007 per la somma complessiva di 133mila euro. Dal prossimo 30 aprile entreranno inoltre in vigore le nuove regole per la lotta al riciclaggio di denaro: diventerà anche più complicato e costoso utilizzare assegni trasferibili. La novità è stata illustrata sempre questa mattina dal Nucleo di polizia tributaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza: i trasferimenti di importo pari o superiore a 5mila euro non potranno più essere fatti in contanti. Inoltre, gli assegni dovranno essere rilasciati con la clausola "non trasferibile", mentre su ogni assegno "libero" si dovrà pagare una nuova imposta di bollo di 1,50 euro. Le girate su assegni liberi dovranno invece recare il codice fiscale del girante. Le sanzioni previste vanno dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
